公司基本信息 - 公司于2010年11月12日获批发行1600万股人民币普通股，12月10日在深交所上市[2] - 公司注册资本为7.50245171亿元人民币[2] - 公司首次公开发行股票前普通股总数为4800万股，每股面值1元[10] - 公司股份总数为7.50245171亿股，均为普通股[10] 股权结构 - 日发集团持股3216万股，持股比例67%[10] - 吴捷持股576万股，持股比例12%[10] - 王本善持股288万股，持股比例6%[10] - 俞浩铭持股201.6万股，持股比例4.2%[10] - 俞海云、余兴焕、郑和军均持股172.8万股，持股比例均为3.6%[10] 股份转让与诉讼 - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持本公司股份总数的25%[17] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东可书面请求审计委员会或董事会对违规董事、高管提起诉讼[22][23] 重大事项审议 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%的事项[31] - 公司对外担保需出席董事会会议的2/3以上董事同意或经股东会批准[31] 担保规定 - 本公司及控股子公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%后提供的担保须经股东会审议[32] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计总资产30%后提供的担保须经股东会审议[32] - 公司一年内对外提供担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保须经股东会审议[32] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须经股东会审议[32] - 单笔担保额超最近一期经审计净资产10%的担保须经股东会审议[32] - 对股东、实际控制人及其关联方提供的担保须经股东会审议[32] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，需在上一会计年度结束后6个月内举行[33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[36] 提案相关 - 董事会、审计委员会及单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权向公司提提案，该类股东可在股东会召开10日前提临时提案[40] - 召集人收到临时提案后2日内发补充通知并公告内容[40] 会议通知与投票 - 年度股东会召开20日前、临时股东会召开15日前以公告通知各股东[40] - 股东会网络投票开始时间不得早于现场会前一日下午3:00，不得迟于当日上午9:30，结束时间不得早于现场会结束当日下午3:00[41] 董事相关 - 公司董事任期三年，任期届满可连选连任[62] - 兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[62] - 董事会由7名董事组成，其中职工代表董事1名，独立董事3名，设董事长1人[71] 董事会相关 - 董事会每年至少召开两次会议，会议召开10日前书面通知全体董事[75] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者审计委员会可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[75] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名[86] - 审计委员会每季度至少召开一次会议，会议须有三分之二以上成员出席方可举行，决议应经成员过半数通过[87] 独立董事相关 - 直接或间接持有公司已发行股份1%以上或为公司前十名股东的自然人股东及其相关亲属不得担任独立董事[80] - 在直接或间接持有公司已发行股份5%以上的股东或公司前五名股东任职的人员及其相关亲属不得担任独立董事[80] 利润分配与财务披露 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[96] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，累计额为注册资本50%以上可不再提取[96] 重大投资与解散 - 重大投资计划或支出指未来十二个月内累计支出达最近一期经审计总资产的30%且超5000万元[98] - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东可请求法院解散公司[122]