人员任命与签署 - 新任董事应在任命通过后1个月内签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》并报深交所和公司董事会[5] - 新任高级管理人员应在任命通过后1个月内签署《董事（高级管理人员）声明及承诺书》并报深交所和公司董事会[5] 声明与承诺更新 - 声明与承诺事项重大变化（持股除外），董事、高级管理人员应5个交易日内更新并报备[5] 人员义务与责任 - 董事、高级管理人员违反忠实义务所得收入归公司，造成损失应赔偿[10] - 董事对公司负有勤勉义务，保证商业行为合规、业务不超范围[11] - 董事应公平对待股东，了解公司经营状况[11] - 董事应对定期报告签署书面确认意见，保证披露信息真实准确完整[11] - 董事、高级管理人员应履行报告和信息披露义务，保证信息真实准确完整[14] 深交所问询与报告 - 董事、高级管理人员应按规定回答深交所问询，提交书面说明和资料，参加约见谈话[15] - 信息披露文件不符，董事、高级管理人员应提请纠正，不纠正则报告深交所[16] 人员任职限制与规定 - 董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数不超总数二分之一[21] - 董事、高级管理人员候选人简历应含教育背景、持股情况等内容[23] 人员辞任与补选 - 董事辞任公司应60日内完成补选[24] - 法定代表人辞任公司应30日内确定新代表人[25] 人员职务解除 - 董事、高级管理人员任职特定情形公司应30日内解除职务[25] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托，董事会应30日内提议解除职务[29] 董事会会议相关 - 董事会审议定期报告，董事应关注内容真实性并签署确认意见[35] - 董事发现公司执行与决议不一致等应向董事会报告[36] 独立董事相关 - 独立董事任期届满前辞任需说明情况，公司应披露原因及关注事项[42][43] - 独立董事每年需自查独立性并提交董事会，董事会评估并披露专项意见[43] 董事长职责 - 董事长应推动制度完善，加强董事会建设[51] - 董事长应遵守《董事会议事规则》，保证董事会正常召开[52] - 董事长对重大事项应审慎决策，必要时集体决策[52]