会议安排 - 第二届董事会第二次会议于2025年12月4日召开，6位董事全出席[2] - 公司董事会同意于2025年12月22日召开2025年第三次临时股东会[6] 公司决策 - 公司拟向二级全资子公司增资1亿美元或等值外币，议案待股东会审议[3][4] - 公司聘任薛玉娟女士为审计室负责人[5]