证券代码：002584 证券简称：西陇科学 公告编号：2025-064 西陇科学股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西陇科学股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十三次会议通知 于 2025 年 12 月 1 日以电话、专人送达方式通知公司全体董事，会议于 2025 年 12 月 4 日上午以现场和通讯相结合方式在广州公司五楼会议室召开。 鉴于拟续聘的 2025 年度审计机构近期相关事项尚待公司进一步核实，经公司 与审计机构协商，基于审慎原则，经研究，决定取消原定提交 2025 年第二次临 时股东会审议的《关于续聘会计师事务所的议案》并取消召开 2025 年第二次临 时股东会。 具体内容详见刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网公告的《西陇科学：关于取消 2025 年第二次临时股东会的公 告》。 三、备查文件 1.经与会董事签字的董事会决议； 特此公告。 西陇科学股份有限公司 本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司高级管 ...