会议安排 - 会议于2025年12月16日14:00在哈尔滨市道里区哈药路418号公司七楼会议室召开[11] - 参会股东及授权代表须于2025年12月15日办理会议登记手续[6] - 要求发言的股东或代表应在2025年12月15日14:00前登记，发言不超3分钟[7] 议案审议 - 会议审议制定《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等4项议案[10] - 拟将独立董事津贴从每人8万元/年（税前）调至10万元/年（税前）[19]