公司架构与制度调整 - 2025年12月4日召开第四届董事会第十次会议，审议通过修改《公司章程》和修订及新增部分管理制度议案[2] - 不再设置监事会和监事，相关职权由董事会审计委员会承接[2] - 调整董事会席位结构，将一名非独立董事席位调整为职工代表董事席位[3] 公司基本信息 - 2022年1月28日首次向社会公众发行A股2000万股，3月23日在深交所上市[4] - 注册资本为8000万元，每股面值1元，已发行股份8000万股[4][6] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需经全体董事三分之二以上通过[6] - 公司因特定情形收购本公司股份有注销、转让时间及数量限制[7][8] - 发起人、董监高、大股东等转让股份有时间和比例限制[8] 股东权益与义务 - 股东按所持股份类别享有权利、承担义务，可获股利等[9] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东在特定情形下可诉讼[11] - 股东质押股份超5%需向公司书面报告[12] 会议相关规定 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[16] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提临时提案[20] 董事会相关 - 董事会由7名董事组成，其中3名独立董事[32] - 董事会负责召集股东会、执行决议等多项职权[32] - 重大交易需经董事会审议有多项标准[34] 独立董事相关 - 独立董事人数占董事会人数比例不应低于三分之一[37] - 担任独立董事需有五年以上法律、会计或经济等工作经验[37] - 独立董事应每年对独立性情况自查并提交董事会[38] 高级管理人员相关 - 公司设总经理1名、副总经理2名，均由董事会聘任或解聘[119] - 总经理负责主持公司生产经营管理等多项职权[122] - 高级管理人员应忠实履职，维护公司和股东最大利益[127] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[130] - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[132] - 年度股利分配方案需经董事会、监事会审议通过，提交股东会表决[134] 审计与制度 - 公司应聘请符合《证券法》规定的会计师事务所，聘期一年可续聘[49] - 公司内部审计制度经董事会批准后实施并对外披露[48] - 公司修订了20项制度，新增制定3项制度[55][56]