独立董事任职资格 - 董事会设三名独立董事，人数不低于董事会人数三分之一且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及亲属、受处罚候选人等不得担任独立董事[5][8][9] - 独立董事候选人最多在三家境内外上市公司兼任[9] - 连续任职六年，三十六个月内不得被提名为本公司候选人[10] - 会计专业候选人有经济管理高级职称需5年以上会计岗位经验[11] 独立董事提名与披露 - 单独或合并持有1%以上股份股东可提候选人[12] - 候选人过往履职不佳或兼职过多提名人应披露[12][13] 独立董事任期与解职 - 连任不得超过六年[15] - 未出席会议或不符合条件等情况会被解职或撤换[16][17] - 辞职比例不符规定应继续履职，公司限期补选[11][18] 独立董事职责与权力 - 关注公司与关联人资金往来，异常时提请处理[21] - 行使特定职权需过半数同意，提交审议并披露[23] - 审计等委员会中独立董事应过半数并担任召集人[39] - 对重大事项发表独立意见并报告董事会[25][26][41] - 认为会议材料有问题可书面延期，董事会应采纳[28] - 发现公司违规可聘请中介，费用公司承担[28][29] - 每年现场工作不少于十五日[29] 公司与独立董事相关安排 - 股东等与公司借款或往来超300万或净资产5%需关注[26] - 年度述职报告最迟在年度股东会通知时披露[30] - 公司提供资料公司和本人至少保存5年[32] - 每个会计年度结束30日内管理层向独立董事汇报[37] - 过半数独立董事可提议聘用或解聘会计师事务所[37] - 董事会审议通过年报后两工作日递交深交所[39] - 独立董事在年报就重大事项发表意见[39] - 经全体同意可独立聘请外部审计机构，费用公司承担[40] - 年度报告披露独立董事津贴标准[43] 制度相关 - 制度未尽事宜按法律法规和章程规定执行[45] - 制度中部分表述含或不含本数规定[45] - 制度由董事会制定、修订和解释[46] - 制度经股东会审议通过生效和修改[47]