股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会现场会议时间为12月15日下午1:30，地点在上海市徐汇区宜山路829号1号楼701会议室[5] - 网络投票时间为2025年12月15日，交易系统投票9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票9:15 - 15:00[15] 公司变更 - 公司拟将注册地址由“中国上海吴中路578号”变更为“上海市闵行区合川路2680号”[19] - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[20] - 《公司章程》全文中“股东大会”修订为“股东会”，“本公司章程”修订为“本章程”，删除“监事会”“监事”相关条款[21] 股份相关 - 2000年11月公司设立时向发起人共发行501,182,850股[25] - 2004年公司资本公积金转增651,182,850股[24] - 2010 - 2023年公司因激励计划、增发、回购注销等调整普通股总数，2023年后为1,378,473,763股[24][25] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[25] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[26] 股东权益与诉讼 - 股东请求撤销股东会、董事会决议需自决议作出之日起60日内进行[30] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东有权书面请求审计委员会等向法院诉讼[31] - 审计委员会等收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行诉讼[31] - 投资者保护机构持股为公司利益诉讼不受持股比例和期限限制[32] 股东会与董事会 - 股东会是公司权力机构，可选举更换董事并决定报酬等多项事项[34] - 董事会由七名董事组成，包括三名普通董事、三名独立董事和一名职工代表董事[59] - 董事会决定金额不超过公司最近经审计净资产30%的对外投资等事项（不含需股东会审议的对外担保）[59] 独立董事 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，至少有一名会计专业人士[55] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[56] - 独立董事应向公司年度股东会提交年度述职报告说明履职情况[57] 财务与利润分配 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度报告，前6个月结束之日起2个月内报送中期报告，前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度报告[67] - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[68] - 公司股东会对利润分配方案作出决议后，或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利或股份的派发事项[69] 公司合并与清算 - 公司合并支付价款不超过公司净资产10%时，可不经股东会决议，由董事会决定[59] - 公司自作出合并决议起10日内通知债权人，30日内在指定媒体或系统公告[71] - 清算组应自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在《上海证券报》等公告，债权人申报债权有相应期限[74]