股东大会信息 - 公司2025年11月13日决定12月4日召开2025年第一次临时股东大会[5] - 2025年11月17日公司公告召开股东大会通知[6] - 现场会议于2025年12月4日15:00召开，由董事长吕宝利主持[8] - 现场投票时间为12月4日15:00，网络投票时间为12月4日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[8] 股东参与情况 - 现场出席股东及代理人12人，代表股份201,165,584股，占比49.0648%[9] - 参与网络投票股东78名，代表股份125,021,520股，占比30.4930%[9] - 中小投资者79人，代表股份12,348,172股，占比3.0117%[9] - 出席股东大会股东90人，代表股份326,187,104股，占比79.5578%[9] 议案表决结果 - 《关于增加2025年度日常关联交易预计额度及预计2026年度日常关联交易额度的议案》同意202,539,362股，占比99.9858%[1] - 《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》同意325,197,322股，占比99.6965%[17] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》同意325,223,123股，占比99.7044%[18] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》同意325,085,613股，占比99.6623%[19] - 《关于补选高媛女士为第二届董事会非独立董事的议案》同意326,097,519股，占比99.9725%[20] 其他 - 高媛女士当选为公司第二届董事会非独立董事[21] - 公司本次股东大会召集、召开、表决程序及结果合法有效[23]