业绩数据 - 2024年扣除非经常性损益前、后归属于母公司所有者的净利润分别为59,355.21万元和57,029.99万元[35] - 2025年度总股本76,080.27万股，基本每股收益0.78元/股，扣非后基本每股收益0.75元/股[36] - 2026年发行后总股本87,439.06万股，基本每股收益0.73元/股，扣非后基本每股收益0.70元/股[36] - 截至2025年9月30日，公司合并口径资产负债率为66.66%[12] 市场地位 - 2024年公司磷酸盐正极材料出货量全球市场占有率约28.4%，连续五年排名全球第一[4] - 公司磷酸盐正极材料出货量已连续五年排名行业第一[45] 未来展望 - 本次发行完成后短期内每股收益等指标存在被摊薄风险[37] - 本次发行募集资金完成后，若经营效率未提升，每股收益等指标短期内有下降风险[38] 新产品和新技术研发 - 公司形成锂离子电池材料制备技术开发体系并掌握关键工艺技术[44] 市场扩张和并购 - 公司拟通过募投项目扩建磷酸盐正极材料产能，提升新型产品供应能力[9] - 公司拟扩建磷酸铁产能，巩固一体化发展优势[10] 其他新策略 - 公司将加速推进募集资金投资项目实施进度并强化资金管理[47] - 公司将加大技术研发，提升核心技术，推动产销量增长[48] - 公司将完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事、监事会有效履职[49][50] - 公司董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费等[51] - 公司董事、高级管理人员承诺薪酬制度与填补回报措施执行情况挂钩[51] - 若推出股权激励计划，行权条件将与填补回报措施执行情况挂钩[51] 证券发行 - 公司本次向特定对象发行股票的发行对象不超过35名[18] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%[22] - 本次证券发行拟发行股份数量不超过发行前总股本的30%[29] - 本次募集资金用于补充流动资金和偿还债务的比例不超过总额的30%[29] - 本次测算以发行前总股本760,802,721股为基础[34] - 本次发行股份数量上限为113,587,960股[35]