股本信息 - 本次发行前总股本为760,802,721股，发行股份数量上限为113,587,960股[3] - 2025、2026年度发行前总股本为76,080.27万股，发行后为87,439.06万股[5] 业绩数据 - 2024年扣非前后归母净利润分别为59,355.21万元和57,029.99万元，假设2025、2026年与2024年持平[3] - 2025、2026年发行前后归母净利润均为59,355.21万元，扣非净利润均为57,029.99万元[5] - 2025、2026年发行前基本每股收益和稀释每股收益均为0.78元/股，发行后为0.73元/股[5] - 2025、2026年发行前扣非后基本每股收益和稀释每股收益均为0.75元/股，发行后为0.70元/股[5][6] 业务情况 - 公司是国内主要锂离子电池正极材料供应商，产品以磷酸盐正极材料为主[9] - 公司磷酸盐正极材料出货量已连续五年排名行业第一[13] 未来规划 - 拟加速推进募集资金投资项目实施进度，强化管理保证合理使用[14] - 加大技术研发，加强合作关系，推动产销量增长[16] - 加大人才引进培养，加强内部管理提升竞争力[17] - 完善治理结构，保障股东、董事会、独立董事和监事会职权[18] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不输送利益、约束职务消费等[19] - 董事、高管承诺薪酬制度和股权激励行权条件与填补回报措施挂钩[19] - 若监管有新规定，董事、高管承诺按新规出具补充承诺[20] 其他事项 - 发行摊薄即期回报相关事项经多次会议审议通过[20] - 将在定期报告披露填补回报措施完成及承诺履行情况[20]