股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会时间为2025年12月15日下午1:30，地点在上海市徐汇区宜山路829号1号楼701会议室[5] - 提案一至四需由出席会议的有表决权股份总数的三分之二以上通过，其余提案由出席会议的有表决权股份总数的过半数通过[12] - 网络投票时间为2025年12月15日，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[13] 公司注册与住所变更 - 公司拟将注册地址由“中国上海吴中路578号”变更为“上海市闵行区合川路2680号”[17] 公司治理结构调整 - 公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权，《监事会议事规则》相应废止[18] - 《公司章程》全文中“股东大会”修订为“股东会”，“本公司章程”修订为“本章程”，“监事会”“监事”相关条款均删除[19] 公司股份相关 - 公司经批准发行的普通股总数为651,182,850股，2004年资本公积金转增股本后调整为1,041,892,560股[22] - 2010 - 2023年因激励计划、非公开发行、回购注销等调整普通股总数，2023年后为1,378,473,763股[22][23] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[23] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或者注销[24] 股东与董事权益及限制 - 董事、高级管理人员任职等期间股份转让有比例和时间限制[25] - 持有本公司股份5%以上的股东短线交易收益归公司，股东有权要求董事会执行收回[25][26] - 股东请求撤销股东会、董事会决议的期限为自决议作出之日起60日[28] 股东会相关 - 股东会职权包括选举董事、审议报告、决定重大事项等[32] - 年度股东会应于上一个会计年度结束后的六个月之内举行[33] - 多种情形需两个月内召开临时股东会[34] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，包括三名普通董事、三名独立董事、一名职工代表董事[56][99] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[48][99] - 董事会在股东会授权范围内可决定一定金额的对外投资等事项[57][101] 审计委员会相关 - 审计委员会成员为三至五名，独立董事应过半数[61] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[62] 公司财务相关 - 公司在会计年度结束之日起四个月内报年度报告，前六个月结束之日起二个月内报中期报告[65] - 提取利润的10%列入公司法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[66] 公司经营活动决策权限 - 公司经营性业务活动金额在净资产5%以下且列入年度财务预算，由总经理全权决定[104] - 公司经营性业务活动金额在净资产5%以上、10%以下且列入年度财务预算，由总经理报董事会决定[104] 独立董事相关 - 公司设三名独立董事，至少一名会计专业人士，可按需增加名额[111] - 独立董事应每年自查独立性并提交董事会，董事会每年评估并出具专项意见[115]