公司治理结构调整 - 取消监事会，由董事会审计委员会履行其职权，相关制度废止[1] 公司章程修订 - 第一条增加保护职工合法权益内容[2] - 新增第九条明确法定代表人法律后果及责任承担[3] - 原第九条变第十条明确股东和公司责任承担方式[3] - 原第十一条变第十二条明确高级管理人员范围[3] - 原第十五条变第十六条明确同类别股份权利等规定[3] - 原第十六条变第十七条明确公司发行面额股以人民币标明面值[3] 股份相关 - 公司股份总数为107,201.8687万股，每股面值1元人民币[4] - 特定情形下公司合计持股不得超已发行股份总数10%，并应3年内转让或注销[4] - 董高及持股5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[4][5] 股东权益及诉讼 - 连续180日以上单独或合并持股1%以上股东可书面请求相关部门诉讼[5] - 连续180日以上单独或合计持股1%以上股东可就损失请求子公司监事会等诉讼或自行诉讼[6] 股东会相关 - 股东会审议一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[7] - 年度股东会可授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超3亿元且不超最近一年末净资产20%股票，授权下一年度股东会召开日失效[7] - 特定情形公司2个月内召开临时股东会[7] 董事会相关 - 董事会由九名董事组成，独立董事不少于三分之一且至少一名会计专业人士[13] - 董事会每年至少召开2次定期会议，提前10日通知[14] 独立董事相关 - 直接或间接持股1%以上或为前十股东自然人股东及其亲属不得担任[14] - 直接或间接持股5%以上股东或前五股东任职人员及其亲属不得担任[14] - 担任需具备5年以上相关工作经验[15] 专门委员会相关 - 审计委员会成员3名，其中独立董事2名[17] - 提名委员会中独立董事应过半数[18] - 薪酬与考核委员会中独立董事应过半数[18] 股利分配相关 - 股利分配政策制订需经全体董事过半数、半数以上独立董事和半数以上监事表决通过，提交股东会需经出席股东所持表决权1/2以上通过[19] - 股利分配政策调整需经全体董事过半数、半数以上独立董事表决通过，提交股东会需经出席股东所持表决权2/3以上通过[19] 其他 - 公告发布时间为2025年12月4日[23]