阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和 国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》《上市公司章程指引》等法律法规和规范性文件的相关规定，经公司 第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议、2025 年第二次临时 股东大会审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更的议案》《关于修订、 制定及废止公司部分治理制度的议案》。根据修订后《公司章程》的相关规定， 公司将设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会选举产生。 公司于 2025 年 12 月 4 日召开公司第三届职工代表大会第十二次会议，经全 体与会职工代表审议，同意选举张磊先生（简历详见附件）担任公司第五届董事 会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。 张磊先生原为公司第五届董事会非独立董事，本次选举完成后，其变更为 公司第五届董事会职工代表董事。张磊先生符合相关法律法规及《公司章程》有 关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事工作完成后，公司第五届董事 会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董 事总数 ...