董事任职 - 非职工代表董事每届任期三年，可连选连任[5] - 兼任高管及职工代表董事总计不超董事总数二分之一[6] - 特定情形下董事应停止履职或被解除职务[5] - 独立董事连续两次未出席董事会会议应被提议解除职务[9] - 董事连续二次未出席董事会会议应被建议撤换[9] - 部分有不良记录人员不能担任公司董事[4] - 职工代表董事由职工民主选举，可由职代会等解除职务[5] - 非职工代表董事由股东会选举或更换，任期内无理由解任可要求赔偿[5] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事和1名职工董事[13] - 专门委员会成员不少于3名董事，审计委员会中独立董事应过半数[15] 董事会运作 - 董事会审议对外担保等事项须经出席会议三分之二以上董事同意[17] - 董事长、副董事长由全体董事过半数选举产生[19] - 董事会秘书需大专以上学历，从事相关工作3年以上[22] - 有特定不良记录人士不得担任董事会秘书[22] - 原任董事会秘书离职后应在三个月内聘任新秘书，空缺超三个月董事长代行职责[29] - 董事会每年至少召开两次定期会议，提前十日书面通知[26] - 多种情形可提议召开临时董事会会议，提前3日通知，紧急情况除外[26][27] - 关联交易等事项需过半数独立董事同意后提交董事会讨论[27] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行[28] - 董事未出席会议有相应报告要求[29] - 定期会议提案由董事会办公室征求意见后交董事长拟定[32] - 提议召开临时会议应提交书面提议，董事长十日内召集并主持[32][33] - 董事及总经理可提议案，董事长决定是否列入审议[33] - 董事会作出决议须经全体董事过半数通过，担保事项另有要求[36] - 关联交易审议有金额和程序要求[37][38] - 董事会会议记录保存期限不少于十年[39] - 董事会决议公告由董事会秘书办理，披露前相关人员保密[39] - 董事会决议文件由董事长签发下达和上报[39] - 本规则自股东会决议通过生效，董事会可修订并报股东会批准[43]