公司基本信息 - 公司为博爱新开源医疗科技集团股份有限公司，于2010年8月25日在深交所上市[7][146] - 公司注册资本和实收资本均为48605.0005万元，已发行股份数为48605.0005万股[8][16] - 公司发行的面额股每股面值1元[18] 股权结构 - 首次公开发行股票前普通股总数为2700万股，王东虎持股718万股占比26.59%，彭忠茂持股2万股占比0.07%，杨海江持股349万股占比12.93%[14] - 首次公开发行股票后股份总数为3600万股，王东虎持股718万股持股比例19.94%，社会公众投资者持股900万股持股比例25.00%[15][16] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超过已发行股本总额的10%[18] - 公司因特定情形收购股份后，部分情形合计持有的本公司股份数不得超过已发行股份总额的10%，并应在3年内转让或注销[22] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过其所持同一类别股份总数的25%，上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[24] 股东权利 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、会计凭证，公司应15日内书面答复[29] - 连续一百八十日以上单独或合计持有公司百分之一以上股份的股东有特定诉讼请求权[31][33] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会[44,49] - 单独或合并持有公司1%的股东，有权向公司提出提案，可在股东会召开10日前提临时提案[53] 会议相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，出现特定情形需在2个月内召开临时股东会[44] - 董事会收到提议后，需在10日内反馈意见，同意召开则5日内发出通知[48,49] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[64] 董事相关 - 董事会由九名董事组成，包括三名独立董事、一名职工董事[80] - 董事任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连续任职不得超过六年[73] - 兼任高级管理人员职务的董事以及职工代表董事，总计不得超过公司董事总数的1/2[74] 交易与担保审批 - 交易涉及资产总额、业务收入、净利润、成交金额、产生利润等占比达一定标准需董事会批准，更高占比还应提交股东会审议[81][82] - 公司与关联自然人交易额超30万元、与关联法人交易额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上的关联交易需董事会批准，3000万元以上且占5%以上应提交股东会批准[82] - 单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10％等多种担保情形须经股东会审议[43] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司每年现金分配利润不少于当年可分配利润的10%，或最近三年现金分配利润之和不少于最近三年年均可分配利润的30%[116] 其他 - 公司设立内部审计部门，配备不少于3名专职审计人员[120] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，聘用、解聘由股东会决定[123]