董事会组成 - 董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[4] - 审计委员会成员3名，2名独立董事，会计专业独立董事任召集人[6] - 董事会战略委员会由五名董事组成，至少1名独立董事[8] - 董事会薪酬与考核委员会由三名董事组成，独立董事占多数[9] - 董事会提名委员会由三名董事组成，独立董事占多数[10] 会议相关 - 审计委员会每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席可举行，决议过半数通过[7] - 董事会每年至少开两次会，每六个月一次，提前10日书面通知[29] - 三分之一以上董事联名等情形，董事长10日内召集临时董事会会议[29] - 临时董事会会议提前3日通知，重大紧急事项全体董事同意不受限[30] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议一事一表决，一人一票制[34] 董事相关 - 董事任期三年，可连选连任[14][15] - 兼任高管的董事不超董事总数1/2[15] - 董事连续两次未出席，董事会建议股东会撤换[21] - 董事书面辞职报告收到日辞任生效，两交易日内披露[21] - 董事离任后一年遵守忠实义务[21] 议案与决议 - 总经理可提议案，特定主体提议开临时董事会可提临时议案[24] - 非特定主体议案提前10个工作日交董事会秘书[29] - 变更会议信息或提案，提前3日书面通知[29] - 董事会决议违反规定致损失，参与董事赔偿，异议董事免责[38] 决策与执行 - 战略、投资决策和财务预、决算由总经理拟订方案，重大事项股东会审议后实施[41] - 人事任免相关部门考核提意见，报董事会或股东会审批[42] - 董事会决议提请股东会审议或交总经理执行，总经理报告执行情况[44] 其他 - 股东可在特定决议作出60日内请求法院撤销[20] - 董事会会议记录永久保存，初稿供董事审阅，修改需一周内书面报告[35][36] - 未按法定程序形成的书面决议无法律效力[37] - 董事会会议档案由董事会秘书整理并永久保存[40] - 本规则经股东会审议通过生效，修改亦同[46]