独立董事任职资格 - 公司独立董事占比不得低于董事会成员三分之一，至少一名会计专业人士[3] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[5][6] - 独立董事原则上最多在三家境内上市公司任职[7] 独立董事选举与任期 - 董事会、特定股东可提独立董事候选人[7] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[9] 独立董事履职与管理 - 不符合规定应停止履职，未辞职董事会解除职务[9] - 因特定情形致比例不符，六十日内完成补选[9] - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[12] - 会前可与董事会秘书沟通，相关人员反馈落实情况[13] - 连续两次未出席会议，董事会30日内提议解除职务[14] - 每年现场工作不少于15日[19] - 工作记录及公司提供资料保存至少10年[20] 审计委员会 - 事项经全体成员过半数同意提交董事会，每季度至少开一次会，三分之二以上成员出席方可举行[17] 公司支持与保障 - 应指定部门和人员协助履职，保障知情权[23] - 不迟于规定期限发会议通知并提供资料，保存至少10年[23] - 专门委员会开会提前三日提供资料信息[23] - 两名以上独立董事提延期，董事会应采纳[24] 独立董事权益与限制 - 履职遇阻碍可报告证监会和交易所[24] - 履职信息应披露，公司不及时可申请披露或向监管报告[25] - 公司承担聘请专业机构及行使职权费用[25] - 给予与职责相适应津贴，标准经股东会审议并年报披露[25] - 除津贴外不得从公司及相关方获其他利益[25] 制度实施与修订 - 本制度自股东会通过施行，原制度废止，董事会负责解释[27] - 未规定适用法律法规和公司章程[27] - 抵触以相关规定为准[27] - 股东会授权董事会修改修订并报批准[27]