会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[4] - 六种情形下应召开临时会议[5][6] - 董事长10日内召集主持临时会议[8] - 定期和临时会议分别提前10日和3日通知[10] - 定期会议通知变更需提前3日发出[13] 会议举行 - 过半数董事出席方可举行会议[14] - 董事委托他人出席有四条限制原则[21] 会议表决 - 一人一票，表决意向分三种[28] - 现场当场宣布结果，其他次日通知[29] - 提案超全体董事半数赞成通过[30] - 董事回避时无关联董事过半数通过[33] - 提案未通过一月内不重审[35] - 部分董事可要求暂缓表决[36][37] 会议记录 - 董事会秘书负责记录多项内容[38] - 董事签字确认，未签视为同意[41] 其他 - 违法决议参与董事赔偿，异议免责[42] - 闭会由秘书处理日常事务[43] - 会议档案保存10年以上[47][48] - 规则经股东会批准生效，原规则失效[49]