董事会议事规则通过情况 - 董事会议事规则于2025年12月4日经公司2025年第二次临时股东大会审议通过[1] 董事会会议召开规定 - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知全体董事[5] - 特定提议下董事长10日内召集临时会议，提前5日发通知[7] 董事意见与会议举行及决议要求 - 董事修改意见需会前3日书面提出[10] - 董事会会议过半数董事出席可举行，决议全体董事过半数同意[3][15] - 关联董事无表决权，无关联董事过半数出席可举行，决议无关联董事过半数通过[15] 其他规定 - 讨论职工利益问题应先听工会和职工意见[17][18] - 违规决议同意签字董事负连带责任，反对或异议董事可免责[18] - 决议由总经理落实，董事会督促检查[20] - 会议记录保存不少于10年，含多项内容[23][24] - 决议由秘书或代表披露[24] - 规则生效、解释及未尽事宜规定[26][28]