会议信息 - 2025年12月4日召开第四届董事会第四次会议[2] - 公司将于2025年12月22日召开2025年第四次临时股东会[15] 议案表决 - 《关于预计公司2026年度日常关联交易的议案》同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[3] - 《关于变更会计师事务所的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于申请银行综合授信的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[6] - 《关于为控股子公司提供财务资助的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[8] - 《关于向控股子公司提供限额借款的议案》同意9票，反对0票，弃权0票[9] - 制定多项公司治理制度表决均同意9票，反对0票，弃权0票[10] - 修订多项公司治理制度表决均同意9票，反对0票，弃权0票[11] - 2024年度及2022 - 2024年任期公司经理层成员经营业绩考核议案薪酬与考核委员会同意3票，反对0票，弃权0票[14] - 公司董事对经理层成员考核评分表决同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票[15] - 提请召开2025年第四次临时股东会的议案同意9票，反对0票，弃权0票[15] 资金安排 - 为中盐美福生态肥业有限公司提供不超1.5亿元财务资助[7] - 为吉林红四方和红色劲典提供不超7亿元限额借款，二者额度均为3.5亿元，授权期限12个月[9]