董事会构成 - 公司董事会由11名董事组成，非独立董事6名，职工代表董事1名，独立董事4名[1] - 董事任期三年，独立董事津贴标准为税前8万元/年[1] 换届选举 - 2025年12月4日召开会议审议通过换届选举议案[2] - 提名冯圣良等6人为非独立董事候选人[2] - 提名袁知柱等4人为独立董事候选人[2] - 换届议案需提交2025年第三次临时股东会审议表决[3] 选举要求 - 拟选举的第十一届董事会兼任高管及职工代表董事人数不超总数二分之一[3] - 提名的独立董事不存在连续任期超6年情形[3]