会议相关 - 公司于2025年12月4日召开第四届董事会第四次会议[2] 制度制定与修订 - 制定信息披露暂缓与豁免等6项管理制度[2] - 修订董事会审计委员会等19项议事规则及制度[2][3] 制度审议与实施 - 《独立董事工作制度》等7项制度需提交股东会审议[3] - 其他制度经董事会审议通过后实施[3] 制度披露 - 《独立董事工作制度》等11项制度于同日披露[4] - 披露网站为上海证券交易所网站及指定信息披露媒体[4] 公告信息 - 公告发布时间为2025年12月5日[6] - 公司董事会对公告内容真实性等承担法律责任[1]