董事会构成 - 董事会由5名董事组成，设董事长1名，独立董事2名[9] - 董事任期3年，独立董事连任时间不得超过6年[9] - 兼任高级管理人员职务的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[9] 会议召开 - 董事会每年至少召开2次定期会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事[16] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开前3日，紧急情况不受此限制[16] - 1/3以上董事联名提议等情形下应召开临时会议[16][17] 委员会规定 - 审计委员会等委员会中独立董事应当过半数并担任召集人[13] 会议召集与主持 - 董事长应在接到提议后10日内召集和主持董事会会议[19] 资料提供 - 董事会专门委员会会议召开前，公司原则上应不迟于3日提供相关资料和信息[19] 会议变更 - 董事会定期会议变更通知需在原定会议召开日前3日发出，不足3日需顺延或获全体与会董事书面认可[19] 会议举行 - 董事会会议应有过半数的董事出席方可举行[21] 委托出席 - 一名董事不得在一次董事会会议上接受超过两名董事的委托代为出席会议[24] 决议通过 - 董事会决议除董事回避情形外，须经全体董事过半数通过[24] 回避表决 - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可举行会议，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席无关联关系董事人数不足3人应提交股东会审议[25] 表决统计 - 董事会办公室工作人员应在表决完成后收集表决票，交董事会秘书在监督下统计，现场会议主持人当场宣布结果，其他情况在表决时限结束后下1个工作日通知董事[26] 暂缓表决 - 1/2以上与会董事或两名以上独立董事认为提案问题时，会议应暂缓表决[26] 会议记录 - 董事会及其相关会议应按规定制作真实准确完整的会议记录，相关人员需签名确认并妥善保存[28] 档案保存 - 董事会会议档案保存期限为10年以上[30] 规则生效 - 本规则自公司股东会审议通过之日起生效施行[32]