股本与注册资本变更 - 2023年股票期权激励计划第一个行权期累计行权84.4万份，公司股本增加844,000股[5] - 公司股本由944,094,916股增加至944,938,916股[5] - 《公司章程》修订后注册资本为人民币944,938,916元[10] 制度修订与制定 - 取消监事会设置及《监事会议事规则》，由董事会审计委员会承接监事会职权，事项需股东大会审议[2][3] - 公司拟修订《公司章程》，修订后全文已在深交所网站披露，事项需股东大会审议[6] - 公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》[7][8] - 公司修订《内部审计制度》等多项内部治理制度[7][8] 股权相关规定 - 公司已发行股份数为944,938,916股，均为普通股[11] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[11] 股东权益与义务 - 股东可依照股份份额获得股利等利益分配，依法请求召开股东会等并行使表决权[14] - 股东对公司经营进行监督，可提出建议或质询，可转让、赠与或质押股份[14] - 公司股东大会、董事会决议内容违反法律法规，股东有权请求法院认定无效；会议召集程序、表决方式或决议内容违反规定，股东有权自决议作出之日起60日内请求法院撤销[14] 会议相关规定 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[19] - 董事人数不足《公司法》规定人数或本章程所定人数的2/3（即6名）时，2个月内召开临时股东大会[19] - 公司未弥补亏损达实收股本总额1/3时，2个月内召开临时股东大会[19] 董事、监事与高管规定 - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[31] - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人，副董事长1名，另有1名职工代表担任的董事[34] - 监事任期每届为3年，届满连选可连任[44] 利润分配与审计 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本的50%以上可不再提取[46] - 公司实行内部审计制度，制度经董事会批准后实施并对外披露[47] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[48] 公司合并、分立与解散 - 公司合并支付价款不超净资产10%，可不经股东会决议[49] - 公司合并应在作出决议之日起10日内通知债权人，并于30日内在指定媒体等公告[49] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[50]