证券代码：002508 证券简称：老板电器 公告编号：2025-059 杭州老板电器股份有限公司 关于变更注册资本并修订《公司章程》及制定、修订公司部 分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公司公告内容的真实、准确和完整，并对公 告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 2025 年 12 月 4 日，杭州老板电器股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第六届董事会第二十次会议、第六届监事会第十九次会议，审议通过了《关于变 更注册资本并修订<公司章程>的议案》及《制定、修订公司部分治理制度的议案》。 同意取消监事会设置，监事及监事会主席随之取消，《监事会议事规则》相应废 止，相应修订《公司章程》并结合实际情况制定、修订部分内部治理制度，现将 具体情况公告如下： 一、取消监事会的情况 为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司章程指引》等 法律法规及规范性文件的规定，公司决定取消监事会设置，监事及监事会主席随 之取消，《监事会议事规则》相应废止，并由董事会审计委员会承接监事会职权。 上述事项尚需提交公司股东大会审议。 ...