公司基本信息 - 公司于2010年11月1日首次发行4000万股人民币普通股，11月23日在深交所上市[5] - 公司注册资本和实收资本均为944,938,916元[6] - 公司发起人合计持股12000万股，杭州老板实业集团有限公司持股8060万股，占比67.1664%[13] - 公司已发行股份数为944,938,916股，均为普通股[14] - 公司发行的面额股每股面值人民币1元[13] 股份相关规定 - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超其所持本公司股份总数的25%[21] - 公开发行股份前已发行的股份，自上市交易之日起1年内不得转让[21] - 董事、高级管理人员所持本公司股份自上市交易之日起1年内及离职后半年内不得转让[21] - 董事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，6个月内买卖本公司股票所得收益归公司所有[21] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东可对违规董事、高管等提起诉讼[27] - 股东会、董事会决议召集程序或表决方式违规，股东可在决议作出之日起60日内请求法院撤销[25] 股东会相关规定 - 公司股东会审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[34] - 年度股东会每年召开1次，应在上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 出现特定情形，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东会[37] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%等7种情形，担保应经董事会审议后提交股东会[35] - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会[36] 董事会相关规定 - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事和3名独立董事，设董事长、副董事长各1人[74] - 董事会对公司各项投资资金运用权限为年度累计投资总额不超公司最近经审计净资产的50%，单项投资金额不超20%[78] - 公司拟收购、出售资产，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上等6种情形须报董事会批准[78] - 公司发生交易，交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上等5种情形应提交股东会审议[79] 交易关注与关联交易 - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50％以上且绝对金额超500万元需关注[80] - 与关联自然人成交金额超30万元交易需经全体独立董事过半数同意后履行董事会审议程序并披露[80] - 与关联法人成交金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的交易需经相关程序[80] - 与关联人成交金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的交易应提交股东会审议[81] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本50%以上可不提取[105] - 法定公积金转增注册资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[107] - 公司现金分红需满足三个条件，重大投资或支出指未来十二个月内累计支出达公司最近一期经审计净资产的30%且超3亿元人民币[107] - 符合条件时，公司连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该三年实现的年均可分配利润的40%[108] 其他规定 - 公司实行内部审计制度，内部审计机构向董事会负责并接受审计委员会监督指导[111] - 公司聘用符合规定的会计师事务所，聘期1年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[113] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[113] - 公司合并支付价款不超本公司净资产10%，可不经股东会决议[120] - 公司减少注册资本后，法定和任意公积金累计额达公司注册资本50%前，不得分配利润[122] - 持有公司10%以上表决权的股东，可请求法院解散公司[125]