战略委员会构成 - 由三名成员组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名[4] - 设主任委员一名，由董事长担任[5] 下设小组 - 下设投资评审小组，总经理或副总经理任组长[6] 会议规定 - 每年至少召开一次，两名以上委员提议或主任委员认为必要时可召开[14] - 三分之二以上委员出席方可举行[14] - 决议经全体委员过半数通过[14] 列席与记录 - 投资评审小组正副组长可列席，必要时可邀董事等列席[17] - 会议记录由董事会秘书保存，资料保存至少十年[20] 实施时间 - 工作细则自董事会审议通过之日起实施[17]