独立董事任职要求 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且聘任不少于三名，至少包括一名会计专业人士[3] - 以会计专业人士身份被提名为独立董事候选人，需有5年以上会计等专业岗位全职工作经验[4] - 担任独立董事需有五年以上法律等工作经验[6] - 独立董事候选人最近36个月内不能受相关处罚或谴责通报[6] - 特定股东及其亲属不得担任独立董事[9][10] 独立董事提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[11] - 连续任职独立董事满6年，36个月内不得被提名为候选人[13] 独立董事履职与补选 - 独立董事辞职或致比例不符规定，60日内完成补选[13][15] - 独立董事连续两次未出席且不委托，30日内提议股东会解除职务[18] - 独立董事每年现场工作时间不少于十五日[26] 委员会相关规定 - 审计委员会成员中独立董事应过半数，由会计专业人士担任召集人[4] - 提名、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人[4] - 审计事项经审计委员会全体成员过半数同意后提交董事会[20] - 审计委员会每季度至少召开一次会议[21] - 审计委员会会议须三分之二以上成员出席方可举行[21] - 关联交易等事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会[19] - 独立董事专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[20] 建议与记录 - 提名、薪酬与考核委员会建议未采纳，董事会应记载意见及理由并披露[23] - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[26] - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[27] 股东定义 - 主要股东指持有公司百分之五以上股份或有重大影响的股东[34] - 中小股东指单独或合计持股未达百分之五且不担任董高人员的股东[34] 会议资料与制度 - 董事会专门委员会会议原则上不迟于召开前三日提供资料信息[31] - 公司应保存董事会及专门委员会会议资料至少十年[31] - 本制度经公司股东会审议通过后生效，修改亦同[36] - 本制度由公司董事会负责解释[36] - 本制度于2025年12月4日由杭州老板电器股份有限公司董事会发布[37]