会议通知与召开 - 定期独立董事专门会议提前5日通知，不定期提前3日通知，全体一致同意可不受限[2] - 需三分之二以上独立董事出席或委托出席方可举行[3] - 每年至少召开一次[4] 会议召集与主持 - 过半数独立董事推举一人召集和主持，召集人不履职时，两名以上可自行召集并推举代表主持[4] 会议审议与决策 - 关联交易等事项经会议讨论，全体过半数同意后提交董事会审议[5] - 独立聘请中介机构等特别职权行使前需会议审议，全体过半数同意[6] 会议记录与档案 - 会议记录和档案保存期限不少于十年[7][9] 费用承担与制度生效 - 公司承担会议聘请专业机构及行使职权所需费用[10] - 制度自董事会审议通过之日起生效并实施，修改亦同[13]