公司信息 - A股代码为600295，简称为鄂尔多斯；B股代码为900936，简称为鄂资B[1] 规则修订 - 拟将《董事会议事规则》中“股东大会”表述改为“股东会”[2] - 董事会审计委员行使监事会部分职责，不再设监事会[2] 董事会构成 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，设职工代表董事1人[3] - 独立董事占比不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] 会议规则 - 特定情况董事会应召开临时会议[3] - 定期会议通知变更需提前二日书面通知[3] - 会议需过半数董事出席方可举行[4] 董事履职 - 董事出席会议次数不达标有相应处理[4] 决议规则 - 提案决议须超全体董事半数投赞成票[5] - “提供担保”等事项有额外同意要求[5] 委员会设置 - 董事会下设四个委员会[5] - 部分委员会独立董事要求及召集人规定[5] 其他 - 《董事会议事规则》2025年12月修订，新增条款有规定[6] - 修订后全文2025年12月5日在交易所网站披露[6]