会议信息 - 公司第三届董事会第一次会议于2025年12月4日召开[2] - 应出席董事7人，实际出席7人[2] 人事任命 - 选举谢良志为董事长，任期三年[3] - 聘任张杰为总经理和研发总监，任期三年[8][11] - 聘任冯涛为财务总监和董事会秘书，任期三年[15][18] - 聘任周勇为生产总监，任期三年[21] - 聘任张妍为证券事务代表，任期三年[25] 委员会选举 - 第三届董事会战略、提名与薪酬、审计委员会委员选举完成，任期三年[5][6] 表决结果 - 各议案表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票[4][7][9][12][16][19][22][26] 信息披露 - 具体内容详见同日巨潮资讯网披露的相关公告[4][7][10][14][17][20][23][26]