会议召开 - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[3] - 八种情形下应召开临时会议[6][7] - 董事长十日内召集并主持会议[8] - 定期和临时会提前十日书面通知，紧急时随时通知[10] - 定期会议通知变更需提前三日书面通知[13] 会议举行 - 需过半数董事出席方可举行[14] - 董事委托需书面并载明内容[16] - 一名董事不超接受两名董事委托[17] 会议表决 - 一人一票，记名和书面等方式[22] - 提案决议需超全体董事半数赞成[24] - 担保决议需全体董事过半数且出席三分之二以上同意[25] - 董事回避时按相关规定表决[26] - 提案未通过一个月内不重审[28] - 部分董事认为问题会议暂缓表决[29] 会议记录 - 记录包含多项内容[32] - 秘书可视需要制作纪要和决议记录[33] - 与会董事签字确认，不同意见书面说明[34] 决议公告 - 秘书按规定办理公告，披露前保密[35] 决议落实 - 董事长督促落实并通报情况[36] 档案保存 - 会议档案保存不少于10年[38]