内部控制制度 - 公司制定内部控制制度以加强内控，促进规范运作和健康发展[3] - 内部控制目标包括遵守规定、提高效益效率等[3] - 内部控制制度遵循全面性等原则[3][4] 子公司与关联交易管理 - 公司重点加强对控股子公司管理控制，建立相关制度[10] - 关联交易遵循原则，履行审批和审议程序[15] 风险与担保管理 - 公司建立完整风险评估体系，监控并控制风险[7] - 公司对外担保遵循合法等原则，明确审批权限[19] 资金与投资管理 - 公司募集资金使用遵循规范等原则[22] - 重大投资内部控制遵循合法等原则，明确审批权限[23][24] 信息披露与投资者关系 - 公司制定《信息披露管理办法》，明确重大信息范围[27] - 公司规范投资者关系活动，确保信息披露公平性[28] 内部监督与评价 - 上市公司设立内部审计部门检查监督内部控制[30] - 董事会或审计委员会出具年度内部控制自我评价报告[30] 执行与考核 - 公司将内部控制执行情况作为绩效考核重要指标[31] - 公司建立责任追究机制查处违反内控责任人[31]