股东会基本信息 - 公司2025年第三次临时股东会于2025年12月4日下午召开，召集通知于11月19日在巨潮资讯网公告[6][9] - 股东会采用现场与网络投票结合方式，现场于12月4日15:00召开，网络投票时间为12月4日[10] - 股权登记日为2025年12月1日[11] 参会股东情况 - 出席股东会的股东及代理人共96人，代表股份28,450,423股，占公司股份总数43.3506％[13] - 出席现场会议的股东及代理人3人，代表股份23,263,944股，占公司股份总数35.4478%[13] - 通过网络投票的股东93人，代表股份5,186,479股，占公司股份总数7.9028%[13] 议案审议情况 - 本次股东会审议23项议案，均获得通过[15][17][20] - 《关于公司符合发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关法律法规规定条件的议案》，同意5,011,739股，占出席会议有表决权股东所持股份的96.4449％[20] - 交易方案总表决中，同意5,011,739股，占比96.4449％；反对158,640股，占比3.0528％；弃权26,100股，占比0.5023％[24] - 交易资产及交易对方总表决中，同意5,011,739股，占比96.4449％；反对160,340股，占比3.0856％；弃权24,400股，占比0.4695％[28] - 交易价格及定价依据总表决中，同意4,869,539股，占比93.7084％；反对312,540股，占比6.0145％；弃权14,400股，占比0.2771％[33] - 发行股份的种类、面值和上市地点总表决中，同意5,011,739股，占比96.4449％；反对160,340股，占比3.0856％；弃权24,400股，占比0.4695％[37] - 发行方式和发行对象总表决中，同意4,869,539股，占比93.7084％；反对170,340股，占比3.2780％；弃权156,600股，占比3.0138％[42] - 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格总表决中，同意4,632,039股，占比89.1380％；反对550,040股，占比10.5849％；弃权14,400股，占比0.2771％[47] - 发行股份的数量总表决中，同意4,667,139股，占比89.8135％；反对362,740股，占比6.9805％；弃权166,600股，占比3.2060％[51] - 锁定期安排总表决中，同意4,869,539股，占比93.7084％；反对160,340股，占比3.0856％；弃权166,600股，占比3.2060％[56] - 业绩承诺与补偿总表决中，同意5,011,739股，占比96.4449％；反对158,640股，占比3.0528％；弃权26,100股，占比0.5023％[61] - 事项表决中同意5,010,639股，占比96.4237％，反对158,640股，占比3.0528％，弃权27,200股，占比0.5234％[66] - 滚存未分配利润安排表决中同意5,011,739股，占比96.4449％，反对158,640股，占比3.0528％，弃权26,100股，占比0.5023％[69] - 过渡期间损益表决情况与滚存未分配利润安排相同[74] - 决议有效期—本次募集配套资金具体方案表决情况与滚存未分配利润安排相同[78] - 发行股份的种类、面值和上市地点表决情况与滚存未分配利润安排相同[82] - 发行方式和发行对象表决中同意4,869,539股，占比93.7084％，反对158,640股，占比3.0528％，弃权168,300股，占比3.2387％[87] - 发行股份的定价依据、定价基准日和发行价格表决中同意4,190,539股，占比80.6419％，反对991,340股，占比19.0771％，弃权14,600股，占比0.2810％[92] - 发行规模及发行数量表决中同意4,192,439股，占比80.6785％，反对847,240股，占比16.3041％，弃权156,800股，占比3.0174％[96] - 锁定期安排表决中同意4,869,439股，占比93.7065％，反对158,740股，占比3.0548％，弃权168,300股，占比3.2387％[101] - 本次募集配套资金用途表决情况与发行方式和发行对象相同[105] - 中小股东对部分议案表决情况为：同意4,869,539股，占比93.7084％；反对158,640股，占比3.0528％；弃权168,300股（含未投票默认弃权10,800股），占比3.2387％[106] - 中小股东对《关于<广东天亿马信息产业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要等议案表决情况为：同意4,806,641股，占比92.4980％；反对158,640股，占比3.0528％；弃权231,198股（含未投票默认弃权73,698股），占比4.4491％[117] - 《关于本次交易符合相关规定的议案》同意4,806,641股，占比92.4980％，反对158,640股，占比3.0528％，弃权231,198股，占比4.4491％[140] - 《关于本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组情形的议案》同意4,806,641股，占比92.4980％，反对158,640股，占比3.0528％，弃权231,198股，占比4.4491％[144] - 《关于本次交易构成重大资产重组及不构成重组上市情形的议案》同意4,806,641股，占比92.4980％，反对158,640股，占比3.0528％，弃权231,198股，占比4.4491％[148] - 《关于本次交易定价的依据及公平合理性的议案》同意4,789,241股，占比92.1632％，反对168,640股，占比3.2453％，弃权238,598股，占比4.5915％[152] - 《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件有效性的议案》同意4,789,241股，占比92.1632％，反对158,640股，占比3.0528％，弃权248,598股，占比4.7840％[156] - 《关于本次交易信息发布前公司股票价格波动情况的议案》同意4,789,241股，占比92.1632％，反对158,640股，占比3.0528％，弃权248,598股，占比4.7840％[160] - 《关于本次交易摊薄上市公司即期回报的情况及填补措施的议案》同意4,789,241股，占比92.1632％，反对158,640股，占比3.0528％，弃权248,598股，占比4.7840％[164] - 《关于批准公司重大资产重组暨关联交易有关审计报告、备考审阅报告、评估报告的议案》同意4,789,241股，占比92.1632％，反对158,640股，占比3.0528％，弃权248,598股，占比4.7840％[167] - 《关于本次交易前十二个月内上市公司购买、出售资产情况的议案》同意4,789,241股，占比92.1632％，反对158,640股，占比3.0528％，弃权248,598股，占比4.7840％[170] - 第1 - 22项议案中小股东同意4,789,241股，占比92.1632%；反对158,640股，占比3.0528%；弃权248,598股，占比4.7840%[171,174,175,178,180,182,183,185,186,187,190,191] - 第23项议案总表决同意28,038,985股，占比98.5538%；反对158,640股，占比0.5538%；弃权252,798股，占比0.8886%[194] - 第23项议案中小股东同意4,785,041股，占比92.0824%；反对158,640股，占比3.0528%；弃权252,798股，占比4.8648%[195,196] 其他情况 - 林明玲、马学沛在多项议案表决中回避表决[26,107,143,172,176,181,185,188,192] - 第1 - 22项议案为特别议案，需三分之二以上表决通过；其余议案为普通议案，需二分之一以上表决通过[197] - 参加股东会的股东及股东代理人对表决结果无异议[197] - 律师认为股东会表决程序符合规定，表决结果合法有效[197,198] - 公司本次股东会未发生增加、变更、否决提案的情形，决议合法有效[198]