股东大会信息 - 2025年12月31日上午十时以虚拟会议形式举行股东周年大会[4] - 确定股东出席股东大会并投票资格的记录日期为2025年12月31日[10] - 股东提问最迟须在大会或其续会举行时间最少48小时前提交[12] - 代表委任表格须在大会或其续会指定举行时间48小时前交回[14] 财务相关 - 需省览及考虑公司截至2024年12月31日止年度的经审核财务报表等[4] - 聘请中汇安达会计师事务所为公司核数师，任期至下届股东周年大会结束[4] 股份相关 - 董事配发股份总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的20%[6] - 公司购回股份总数不得超过决议案通过当日已发行股份总数（不含库存股份）的10%[8] - 待第4项及第5项决议案通过后，扩大董事会配发股份授权，增加数额不超已发行股份总数（不含库存股份）的10%[9] - 公司股份过户登记将于2025年12月24日至2025年12月31日暂停[10] 董事相关 - 李友根等7人须退任董事职务并愿意重选连任[15] - 公司执行董事为朱力及潘晓虎[15] - 公司非执行董事为温浩等4人[15] - 公司独立非执行董事为邓惠霞等3人[15] 其他 - 公司通告日期为2025年12月5日[15] - 所有登记股东可通过电子会议系统出席股东大会并投票[10]