协议期限与交易金额 - 2022年协议2025年12月31日届满，各方同意订立2025年协议延续安排[4] - 2025年业务安排协议期限为2026年1月1日至2028年12月31日，同方向集团转移款项年度上限分别为9.3亿、9.6亿、9.7亿元，集团向同方转移款项年度上限分别为8.5亿、8.8亿、8.8亿元[5][24] - 2025年供应协议期限三年，截至2026 - 2028年交易年度上限分别为3.1亿、3.1亿、3.2亿元[6] - 2025年采购协议期限三年，截至2026 - 2028年交易年度上限均为1.9亿元[7] - 2025年关联交易框架协议期限三年，集团与同方集团相互提供杂项产品及服务年度上限各年均为5000万元[8] 过往交易情况 - 2023 - 2024年及2025年前九月同方向集团转移款项分别约为6.8142亿、6.6177亿、3.582亿元[25] - 2023 - 2024年及2025年前九月集团向同方转移款项分别约为3.7117亿、5.1369亿、2.923亿元[25] - 2023 - 2025年同方向集团转移款项年度上限分别为12亿、12.6亿、11.6亿元[26] - 2023 - 2025年集团向同方转移款项年度上限分别为9.8亿、10.3亿、9.5亿元[26] - 2023 - 2025年9月销售金额分别约为2.1737亿、2.5727亿、2.492亿元[43] - 2023 - 2025年历史及现有年度上限分别为4.2亿、4.6亿、5.1亿元[44] - 2023 - 2024年及2025年前九月采购金额分别约为120.51百万、104.37百万及22.6百万元[55] - 2023 - 2025年历史及现有年度上限分别为220百万、250百万及270百万元[56] - 截至2025年9月30日止九个月，公司向同方集团提供杂项产品及服务约为6.2百万元[68] - 截至2023、2024年12月31日止年度及2025年9月30日止九个月，同方集团向公司提供杂项产品及服务分别约为16.3百万、17.6百万、8.8百万元[68] - 截至2023 - 2025年12月31日止年度，2022年关联交易框架协议项下公司向同方集团提供杂项产品及服务历史及现有年度上限分别为20百万、25百万、30百万元[69] - 截至2023 - 2025年12月31日止年度，同方集团向公司提供杂项产品及服务历史及现有年度上限分别为43百万、48百万、53百万元[69] 公司与股东情况 - 同方直接及间接持有286,330,142股股份，占公司已发行股份约36.6%，为控股股东及关连人士[9][79] - 公司2005年在新加坡注册成立，2011年10月27日起在联交所主板上市[76] - 同方泰德北京是公司全资附属公司，主要从事楼宇自动化解决方案设计、制造及营销[76] - 同方节能是公司全资附属公司，主要从事能源管理服务及热能设备营销[77] - 同方1997年6月起于上海证券交易所上市，主营互联网服务与终端等六大板块业务[78] 未来展望与策略 - 集团实施“核心技术产品化”战略拓展业务，优化收入结构[27] - 公司与现有及新客户就项目磋商时采取不同战略，未来将引导新客户直接委聘公司[30] - 公司推进经营效能提升与核心技术迭代战略，采取多项举措优化收入结构和提升业务质量[32] 协议相关规定 - 2025年协议及拟进行交易构成公司持续关连交易，须遵守申报、公布及独立股东批准规定[9][10][73][75] - 董事会认为2025年业务安排协议项下款项须遵守上市规则第14A章规定，并采纳年度上限作为最大交易金额[74] - 公司将成立独立董事委员会考虑2025年协议及其交易和年度上限，并向独立股东提供意见[80] - 新百利融资有限公司获委任为独立财务顾问，就2025年协议条款向独立董事委员会及独立股东提供意见[80] - 公司将召开股东特别大会，寻求独立股东批准2025年协议及其交易和年度上限[81] - 载有2025年协议等资料的通函预期于2026年1月12日或之前寄发予股东[82]