公司战略与产品发布 - 平安健康险联合北大医疗集团及行业专家，在北京举办发布会，推出“中国家庭厨房健康营养优选标准”及“长相伴”健康会员卡权益体系，并上线“健康厨房”专区商城 [1] - 此举是公司推动“健康保险+医健服务”深度融合、向“专业医疗健康管理公司”转型的又一创新实践，旨在发挥“服务X保险”的整合资源优势 [1] - 此次发布标志着公司健康管理服务的战略进阶，是对2025年10月推出的“平安乐健康”保险服务体系的进一步深化，将健康保障向“事前预防”和“事中管理”延伸 [5] - 公司未来将持续深化“医险融合”发展模式，完善健康管理服务生态，朝着“中国最专业的医疗健康管理公司”的愿景迈进 [6] 中国家庭厨房健康营养优选标准 - 针对当前社会面临的营养现实危机，如天然食物摄入不足、过度依赖加工食品等不健康饮食习惯，公司联合权威机构发布适配中国家庭厨房的健康营养优选标准 [2] - 标准涵盖多个维度：在营养维度，为全龄人群提供一日三餐精准建议，并为老人、小孩及“四高一重”慢病人群提供差异化营养策略 [2]；在安全维度，整合建立了涵盖食品安全认证、生产规范、农残与添加剂标准的三大安全体系 [2]；在加工供应和烹饪维度，设立加工工艺规范、包装与标签标准，并倡导蒸、煮、炖等烹饪方式以保留食材营养 [2] - 该标准旨在将专业科学的健康饮食理念转化为触手可及的产品，将健康风险防控前置到日常餐桌，开创行业健康管理新范式 [2][3] “健康厨房”专区商城 - 为确保健康营养标准落地，公司联合北大医疗及优选供应商，正式上线“健康厨房”专区商城 [3] - 商城首批推出80余款安全无添加、绿色可溯源、健康营养的健康饮食产品 [3] “长相伴”健康会员卡权益体系 - “长相伴”健康会员卡集健康饮食、活力运动、医疗服务于一体，涵盖9大服务权益，构建覆盖“食、健、医”的全方位健康守护体系 [1][4] - 在健康饮食场景，提供科学饮食指导及健康厨房商城折扣 [4]；在活力运动方面，提供专属健康教练的计划制定与指导，并可参与“活力GO”健康促进计划，通过完成健康任务领取生活消费券等奖励 [4]；在医疗服务方面，提供就医优惠、在线购药折扣、医疗健康服务购买折扣等权益 [4] - 该会员卡致力于为客户提供省心、省时、省钱的一站式健康解决方案 [1][4]

股份数据 - 截至2026年1月31日，公司已发行股份总数782,192,189股，库存股0股[2] - 公司公众持股量初始指定门槛为已发行股份总数25%[3] - 截至1月底，公司符合公众持股量要求[3] 期权情况 - 公司购股权计划上月底和本月底股份期权数均为0[4] - 本月行使期权所得资金总额未提及[4]

股东会议 - 2026 年第二次股东特别大会于 1 月 28 日举行，决议案未获独立股东通过[4] - 决议案赞成票数 8728100 股，占比 8.16%；反对票数 98198000 股，占比 91.84%[5] 股权结构 - 2026 年 1 月 28 日，公司已发行股份总数为 782192189 股[6] - 同方直接及间接拥有 286330142 股股份，占比约 36.6%[6] - 2026 年 1 月 28 日，中核集团拥有约 31.66%权益，为控股股东[6] 会议相关 - 可出席 2026 年第二次股东特别大会并投票的股份总数为 495862047 股[7] - 公司于大会日期无库存及待注销购回股份[7] 公司董事 - 执行董事为赵晓波、秦冰；非执行董事为李成富等；独董为谢有文等[8]

会议情况 - 同方泰德2026年第一次股东特别大会于1月28日举行[3][4] - 大会提呈决议案获独立股东正式通过[4] 投票结果 - 多项协议相关决议赞成票31,648,000，占比99.99%[5][6] 股权信息 - 2026年1月28日公司已发行股份782,192,189股[6] - 同方持股286,330,142股，占比36.6%[6] - 可投票股份总数495,862,047股[7] 人员信息 - 执行董事赵晓波、秦冰，非执行董事三人，独董三人[9]

股东特别大会信息 - 2026年第二次股东特别大会2026年1月28日下午2时30分在香港尖沙咀举行[3] - 决议案将以按股数投票方式表决[8] 代表委任规定 - 代表委任表格须提前48小时送达指定登记处才有效[8] - 撤销已交表格需填新表并提前48小时送达[8] 普通决议案内容 - 批准、确认及追认2025年9月17日信托贷款协议等[4]

股东大会信息 - 2026年第二次股东特别大会于1月28日下午2时30分在香港尖沙咀召开[4] - 需批准2025年9月17日信托贷款协议及项下交易[5] - 授权董事使协议生效并签署文件[6] 参会要求 - 代表委任表格等文件须提前48小时交回[8] - 过户文件及股票2026年1月22日下午4时30分前送达[9]

公司基本信息 - 公司于2005年在新加坡注册成立，2011年10月27日起在联交所主板上市[56][87] - 同方节能为公司全资附属公司，从事能源管理服务及热能设备营销[57][87] - 中核集团为控股股东，成立于1999年6月29日，由国务院国资委最终实益拥有[9][58] 业绩总结 - 2023 - 2024年度公司收入从1838.0百万元降至1829.2百万元，2024 - 2025年上半年从512.6百万元增至665.5百万元[95][93] - 2024年度智慧能源板块收入增长22.9%，2025年上半年增长63.6%[95][93] - 2024年度智慧交通板块收入下降6.8%[95] - 2024年度智慧建筑与园区板块收入下降12.4%[97] - 2023 - 2024年度公司毛利下降14.2%，2024 - 2025年上半年增加115.9%[97][94] - 2024年度公司毛利率7.9%较2023年下降1.3个百分点，2025年上半年毛利率18.2%较2024年上半年增加7.3个百分点[97][94] - 2024年度公司权益股东应占亏损增加163.4%，2025年上半年减少90.7%[97][94] - 2025年6月30日公司资产总值5297.4百万元，负债总额2672.2百万元[98][99] - 2025年6月30日及2024年12月31日，公司权益股东应占集团权益总额保持相对稳定[101] - 2025年6月30日，集团现金及现金等价物大幅减少约2.429亿元或70.5%[103] - 2025年6月30日，集团即期贷款及借款约为2.694亿元[103] 信托贷款信息 - 2025年9月17日同方节能与中国外贸信托签订信托贷款协议，贷款不超1亿元，期限36个月[16][23][25][79] - 信托贷款利率为年利率3.5%，按年支付，提取日期前不计息[28][109][123] - 贷款约2000万元用于偿还金融机构未偿还贷款，其余用于补充营运资金[47][105] - 提取信托贷款需满足多项先决条件，部分已达成[29][32] - 同方节能需支付提取金额1%的可退还信托业保障基金款项[33] - 信托贷款本金于最后一个利息还款日一次性全额偿还[34][109] - 同方节能提前还款需获中核保理书面同意并提前一月通知[34] 知识产权质押信息 - 同方节能将在信托贷款协议生效1年内与中国外贸信托订立知识产权质押协议[36][110] - 质押20项专利截至2025年8月30日初始估值约为1.037亿元[40][114][117] - 若质押专利最终估值低于1亿元，双方磋商是否调低实际提取金额；高于1.037亿元，实际提取金额定为1亿元[40][115] - 质押期间自提取日期起至同方节能履行还款责任之日止[39][117] 股东相关信息 - 同方直接及间接拥有286,330,142股股份，占公司已发行股份约36.6%[52][64][82] - 中核集团直接及间接拥有同方股份约31.66%的权益[52][82] - 董事赵晓波先生于最后可行日期持有872.8万股普通股，占已发行股本总额1.12%[138] 股东特别大会信息 - 2026年第二次股东特别大会于2026年1月28日下午2时30分在香港尖沙咀举行[5][61][151] - 公司将寻求独立股东批准信托贷款协议等交易[54][82] - 控股股东同方及其联系人将放弃投票[55][64] - 代表委任表格须于大会或其续会指定举行时间48小时前交回[5][65][155]

会议信息 - 同方泰德2026年第一次股东特别大会于1月28日下午2时在港举行[2] 协议事项 - 需批准2025年多项业务协议及交易年度上限[3] - 授权董事执行上述协议及交易[3] 投票规则 - 决议案以按股数投票方式表决[3] 代表委任 - 表格须提前48小时送达登记处[3] - 交回后仍可亲身出席投票并撤销委任[3]

会议安排 - 2026年1月28日下午2时举行2026年第一次股东特别大会[4] - 审议批准、确认及追认2025年业务安排等协议及交易[5] - 授权董事执行相关协议及交易[5] 参会要求 - 代表委任表格等不迟于会前48小时交回[11] - 过户文件及股票2026年1月22日下午4时30分前送达标明地点[11]

业绩总结 - 2023至2024年度公司收入从1838.0百万元降至1829.2百万元，减少约0.5%[173] - 2024年度智慧能源板块收入较2023年增长22.9%，达673.8百万元[173] - 2024年度智慧交通板块收入较2023年下降6.8%，为435.2百万元[173] - 2024年度智慧建筑与园区板块收入较2023年下降12.4%，约720.3百万元[173] - 2024至2025年上半年公司收入从512.6百万元增至665.5百万元，增加约29.8%[169] - 2025年上半年智慧能源板块收入较2024年同期增长63.6%，约325.8百万元[171] - 2024至2025年上半年公司毛利从56.1百万元增至121.1百万元，增加约115.9%[171] - 2025年上半年公司权益股东应占亏损约6.5百万元，较2024年同期减少约90.7%[172] - 2025年6月30日公司资产总值约5297.4百万元[177] - 2025年6月30日公司负债总额约2672.2百万元[177] 未来展望 - 公司计划2028年12月31日前取得机电工程施工总承包壹级资质[124][132][139] - 截至2025年12月31日止年度，提名项目收益百分比预计不超集团收益总额30%[125] - 截至2028年12月31日止三个年度内，集团提名项目收益百分比可能上升，但不超集团收益总额50%[125][127] 协议相关 - 2025年业务安排协议于2025年12月4日订立，年期为2026年1月1日至2028年12月31日[32][40][187] - 同方将向公司转移款项的年度上限：2026年为9.3亿元，2027年为9.6亿元，2028年为9.7亿元[40] - 公司将向同方转移款项的年度上限：2026年为8.5亿元，2027年和2028年均为8.8亿元[40] - 2023 - 2024年同方根据2022年业务安排协议向公司转移款项分别约6.8142亿元和6.6177亿元[42] - 2023 - 2024年公司根据2022年业务安排协议向同方转移款项分别约3.7117亿元和5.1369亿元[42] - 2023 - 2025年同方向公司转移款项的年度上限分别为12亿元、12.6亿元和11.6亿元[43] - 2025年供应协议年期为2026年1月1日至2028年12月31日，2026 - 2028年年度交易上限分别为3.1亿元、3.1亿元、3.2亿元[56][64] - 2023 - 2024年售予同方集团产品及服务金额分别约为2.1737亿元、2.5727亿元[64] - 2025年前11个月售予同方集团产品及服务金额约为2.8877亿元[64] - 2025年采购协议年期为2026年1月1日至2028年12月31日，2026 - 2028年每年均为1.9亿元人民币[69][79] - 截至2023、2024年12月31日止年度，集团根据2022年采购协议向同方集团采购金额分别约为1.2051亿及1.0437亿元人民币[79] - 截至2025年11月30日止11个月，集团根据2022年采购协议向同方集团采购金额约为8056万元人民币[79] - 2025年关联交易框架协议年期为2026年1月1日至2028年12月31日，公司及同方集团提供杂项产品及服务2026 - 2028年年度上限均为人民币50百万元[85][87][91] - 截至2025年11月30日止十一个月，公司向同方集团提供杂项产品及服务约为人民币6.81百万元[92] - 截至2023年及2024年12月31日止年度，同方集团向公司提供杂项产品及服务分别约为人民币16.3百万元及人民币17.6百万元[92] - 截至2025年11月30日止十一个月，同方集团向公司提供杂项产品及服务约为人民币9.09百万元[92] 资质与业务 - 过去三年集团陆续申报国家级高新企业等资质，CMMI认证由三级升级至五级，2024年取得机电工程施工总承包贰级资质[135] - 集团正推进相关资质增项申请及ITSS三级认证申报工作[137] - 公司是领先的城市节能一体化服务商，定位智慧交通、智慧建筑与园区、智慧能源三大业务板块[119][164] 其他 - 2026年第一次股东特别大会将于2026年1月28日下午2时正举行，以供股东批准2025年协议项下拟进行各交易及建议年度上限金额[4][25] - 股东需在2026年第一次股东特别大会或其任何续会指定举行时间48小时前交回代表委任表格[5] - 同方直接及间接持有公司286,330,142股股份，占已发行股份约36.6%[121][157] - 公司实施“核心技术产品化”战略，拓展节能产品业务，有望优化收入结构[44] - 公司为2025年协议采取内部监控措施，包括设立同方独立银行账户等[104]