证券代码：300586 证券简称：美联新材 公告编号：2025-076 广东美联新材料股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东美联新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 5 日在 汕头市美联路 1 号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开了第五届董事会第 九次会议。会议通知已于 2025 年 12 月 1 日以邮件方式送达公司全体董事和高级 管理人员。本次会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 名（其中：以通讯表 决方式出席会议董事 2 人）。独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式出席 会议。 本次会议由董事长黄伟汕先生主持，高级管理人员列席了会议。本次会议的 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及公司章程的有 关规定，合法有效。 （二）审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》 公司独立董事专门会议对本议案进行了前置审核，同意提交董事会审议。 1 / 2 二、董事会会议审议情况 本次会议以书面记名投票方式进行表决，议案 ...