会议情况 - 2025年12月5日召开第二届董事会第十三次会议，11名董事实到[2] 议案表决 - 《关于取消监事会暨修订<公司章程>的议案》等多议案获全票同意，部分需股东会审议[2][3][4][5][6][7][9][11] - 《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》8票同意，关联董事回避[10] 授信计划 - 2026年度公司及全资子公司计划申请不超300亿授信额度，待股东会审议[9]