会议信息 - 2025年度第五次临时股东会现场会议于2025年12月19日14点30分召开，网络投票时间为9:15 - 15:00[4] - 会议地点为公司北京分公司会议室[4] 章程与董事会调整 - 拟将董事会成员人数由8名增至9名[7] - 《公司章程》增加资本方式、可转换公司债券条款等内容[7] - 董事会由9名董事组成，含1名职工代表董事、3名独立董事[8] 其他事项 - 议案经公司第五届董事会第八次会议审议通过[9] - 公告及修订后章程和议事规则于2025年12月4日披露于上交所网站[8][9] - 提请股东会授权公司管理层办理工商变更等事宜[9]