会议相关 - 思特威第二届董事会第十次会议于2025年12月5日召开，8名董事全出席[2] - 董事会提请召开2025年第二次临时股东大会，日期由董事长定[13] - 《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》2025年12月6日登在上交所网站[13] 制度与人事 - 公司取消监事会，多项制度需修订或废止，部分需股东大会审议[3][4] - 制定《职工董事选任制度》等治理制度[6] - 提名梁智昊为第二届董事会董事候选人，需股东大会审议[7] - 增补赵颂恩、梁智昊为相关委员会委员，生效需议案通过审议[8][9] 激励计划 - 因2025年前三季度分红，2023年限制性股票激励计划授予价调为26.73元/股[10] 议案表决 - 《关于取消监事会并修订制度的议案》等4项议案表决全通过[5][6][7][13] - 《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格的议案》6票同意2票回避[11]