公司基本信息 - 公司2000年4月14日获批转为社会募集公司，9月26日在深交所上市，首次发行4500万股[8] - 公司注册资本771,283,579元，股本771,283,579股[9][19] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助，累计不超已发行股本总额10%，董事会决议需2/3以上董事通过[20] - 公司收购股份，不同情形有不同注销或转让时间要求，员工持股等情形合计持股不超10%[25] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超25%，上市1年内及离职半年内不得转让[27] - 5%以上股份持有者6个月内短线交易收益归公司，股东要求执行收回期限30日[29] 股东权益与权利 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查会计账簿，公司拒绝应15日内书面答复[34] - 股东请求撤销股东会、董事会决议期限60日[34] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可请求诉讼，审计委员会等30日内未诉讼股东可自行起诉[36] - 持有5%以上有表决权股份股东质押股份应当日书面报告公司[43] 股东会相关 - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%事项[46] - 公司对外担保总额达或超最近一期经审计净资产50%或总资产30%后提供的担保，须经董事会审议后提交股东会[47] - 公司一年内对外担保金额超最近一期经审计总资产30%的担保，须经董事会审议后提交股东会，且需出席会议股东所持表决权2/3以上通过[47][48] - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[48] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生[104] - 董事会每年至少召开2次会议，需提前10日书面通知，临时董事会提前5天通知[109] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，普通决议经全体董事过半数通过，涉及担保等事项须2/3以上通过[110] 独立董事相关 - 董事会成员中应有1/3以上独立董事，其中至少有1名会计专业人士[118] - 独立董事连任时间不得超过6年[125] 专门委员会相关 - 审计委员会成员为3名，其中独立董事2名，每季度至少召开一次会议[132] - 提名、薪酬与考核等专门委员会成员不得少于3名，部分委员会半数以上为独立董事[134] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任，设副总经理4 - 5名[138][147] - 自受到中国证监会最近一次行政处罚未满3年或最近3年受证券交易所公开谴责或3次以上通报批评的人士不得担任董事会秘书[149][150] 党建相关 - 公司党委和纪委每届任期为5年，党委班子成员为5人，纪委设书记1人[156] - 按不低于在岗职工总数1％的比例配备专职党务工作者，党建工作经费按不低于上年度职工工资总额1％的比例提取[156] 财务与分红相关 - 公司在会计年度结束之日起4个月内披露年报，前6个月结束之日起2个月内披露中报[170] - 公司现金分红需满足可分配利润为正等条件，原则上每年现金分红一次，不少于当年可供分配利润10%，最近3年累计不少于最近3年年均可分配利润30%[172] - 公司分配当年税后利润时提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[173]