中基健康产业股份有限公司 董事会战略与 ESG 委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应中基健康产业股份有限公司（以下简称"公 司"）战略与投资发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决 策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，规范公司环境、社 会和公司治理（以下简称"ESG"）工作，持续提升公司 ESG 治 理表现，根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所上市公司社 会责任指引》等法律、法规、规范性文件以及本公司章程的有关 规定，结合公司的实际情况，公司设立董事会战略与 ESG 委员会 （以下简称"战略与 ESG 委员会"），并制定本实施细则。 第二条 战略与 ESG 委员会是董事会按照股东会决议设立 的专门工作机构，向董事会报告工作并对董事会负责。 主要负责对公司中长期发展战略、重大投资决策、ESG 战略 等事项进行研究并提出建议。 第二章 成员构成 第三条 战略与 ESG 委员会委员由五名董事组成，其中应至 少包括一名独立董事。 ...