会议规则 - 提前三天通知并提供资料，紧急情况可随时通知[2] - 需过半数独立董事出席方可举行[3] - 由过半数独立董事推举一人召集和主持[3] 决策机制 - 特定事项经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[3] - 行使特别职权需经专门会议审议且过半数同意[4] - 专门会议决议需全体独立董事过半数通过才有效[5] 相关责任 - 会议记录至少保存10年[5] - 公司保障会议召开并提供工作条件[5] - 独立董事有保密义务[7] 细则说明 - 细则由董事会负责解释，自审议通过之日起实施[7]