公司架构与股权 - 拟修订关联人交易一般性授权，新增天津中新医药有限公司等企业[6] - 天津中新医药有限公司注册资本52000万元，津药太平医药有限公司持股100%[7] - 湖北津药药业股份有限公司注册资本10847.299万元，津药药业股份有限公司持股51%[7] - 天津津药环境科技有限公司注册资本10030.16万元，津药药业股份有限公司持股76.1082%[7] 保险与授权 - 拟为公司及全体董监高买责任险，责任限额不超1亿元，保险费25万/年，保险期间1年[8] - 提请股东会授权管理层办理董监高责任险购买及续保事宜[8] 利润分配与审计 - 2025年前三季度利润分配预案待审议[4] - 拟续聘2025年度境内审计师中审华会计师事务所，境外审计师胡官陈有限责任合伙会计师事务所[52] 公司治理 - 拟取消监事会，原监事会法定职权由董事会审计委员会行使[10] - 规定公司董事、高级管理人员股份转让限制[10] - 明确持有本公司股份5%以上股东短线交易收益归公司所有及例外情况[12] - 规定股东请求撤销违规决议、提起诉讼的相关权利和条件[14] - 明确股东年会召开时间及董事会召开临时股东大会的情形[18] - 规定股东大会选举董事实行累积投票制度的条件及表决规则[20] - 明确董事会对召开临时股东大会提案的反馈时间及通知发出时间[24] - 规定自行召集股东大会股东持股比例要求[24] - 明确提议召开董事会临时会议的主体及董事长召集时间[28] - 规定提出独立董事候选人的主体[28] - 明确监事会组成、任期、会议召开次数、决议通过条件[30][32] - 规定审计委员会组成、人数调整、职责、会议召开次数及决议通过条件[32][34] 高管义务与责任 - 公司董事等高级管理人员应遵守诚信、保密等义务，不得利用关联关系损害公司利益[38] - 规定公司董事等高级管理人员违反义务的责任及解除情形[40] - 明确公司对董事等高级管理人员报酬合同的规定及相关限制[44] 利润分配政策 - 公司利润分配预案由董事会提出并经审议通过后提交股东大会批准，独立董事需发表独立意见[46] - 公司以每三年为周期制订股东回报规划[46] - 规定年度盈利未提现金利润分配预案的说明要求[46] - 监事会监督董事会和管理层执行利润分配政策和回报规划情况及决策程序[47] - 明确公司制定或修改利润分配政策的程序和要求[47][48][50] 数据相关 - 截至2025年9月30日，母公司报表期末未分配利润为65.773521406亿元人民币（未经审计）[53] - 截至2025年9月30日，公司总股本770094356股（A股570094356股，S股200000000股）[53] - 2025年三季度末拟每10股派发现金红利24.50元人民币（含税），合计拟派发现金红利18.867311722亿元人民币（含税）[53] - 2025年前三季度现金分红占合并报表归属于母公司所有者净利润比例为87.67%[53]