案暨 2025年第二次临时股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1.长春致远新能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 12 月 16 日 14:30 召开 2025 年第二次临时股东大会。 2.第二次临时股东大会将取消原审议的子议案《关于选举徐克哲先生为公司第三 届董事会独立董事候选人的议案》，并将公司控股股东的临时提案《关于选举王秀珍 女士为公司第三届董事会独立董事候选人的议案》提交 2025 年第二次临时股东大会审 议，其他议案未发生变更。 公司于 2025 年 11 月 29 日召开了第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关 于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会决定于 2025 年 12 月 16 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第二次临时股东大会，具 体内容详见公司于 2025 年 12 月 1 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-074）。 ...