西安奕斯伟材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 1 / 17 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第二次临时股东会会议须知 3 | | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东会会议议程 5 | | | 2025 年第二次临时股东会会议议案 7 | | | 议案一：关于审议修订《公司章程》及制定、修订公司部分治理制度的议案 | . 7 | | 议案二：关于审议取消监事会、废止《监事会议事规则》的议案 | 9 | | 议案三：关于审议 2026 年度日常关联交易预计额度的议案 | 10 | | 议案四：关于审议《奕斯伟武汉硅材料基地项目投资合作协议》的议案 | 14 | | 议案五：关于审议对外新设子公司的议案 | 16 | 2 / 17 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议资料 西安奕斯伟材料科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议须知 1、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡或其他 ...