制度适用与责任体系 - 制度适用于人福医药及下属相关公司[2] - 各下属公司年度法律合规工作计划完成情况纳入KPI考核[4] - 风险管理委员会是法治建设领导机构[8] - 各单位主要负责人是法治建设第一责任人[8] 总法律顾问制度 - 适时建立总法律顾问制度并推广至核心子公司[10][12] - 总法律顾问对第一责任人负责，出席重要决策会议[12] - 明确总法律顾问和副总法律顾问任职条件[12] 人员配置与机构设置 - 销售收入过亿经营公司原则上设独立法律合规工作机构[18] - 要求各单位专职法律合规人员逐步达员工总数3‰[24] 合同管理 - 合同管理全过程监控，推动数智化建设[27] - 除小额报销外合同书面形式，条款齐全等[27] - 建立完善标准合同管理制度，实行备案和分级管理[28] 法律纠纷处理 - 聘用外聘律师办理案件方式规定[32] - 法律纠纷案件分级处理，超5000万复杂案件处理规定[36] - 案件及时报告，法律合规工作机构负责统计分析[37][39] 其他制度管理 - 按原则管理企业规章制度和知识产权[41][43] - 建立健全合规管理体系及相关机制[49][50] - 加强代表人授权管理，法律文书签署审查审批[51][53] 法务系统建设 - 各单位在统筹下搭建法务系统，确定流程标准[56][57] - 业务系统与法务系统集成及二次开发规定[57] 制度检查与修订 - 法律合规工作机构对下属公司检查并调整授权[59] - 下属公司反馈问题协助完善制度[61] - 制度由风险管理部解释修订，发布之日施行[61]