会议信息 - 董事会会议通知于2025年11月28日发出，12月5日通讯表决召开[2] - 应参会董事9人，实际参会9人[2] 议案表决 - 《关于修订<中金黄金股份有限公司章程>》等四项议案通过率100%[3][6] 人事变动 - 李宏斌任副总经理，徐源任总会计师[6] 后续安排 - 三项议案需提交股东大会审议[6] 公告信息 - 公告于2025年12月6日发布[8]