证券代码：920357 证券简称：雅葆轩 公告编号：2025-112 芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》 1.议案内容： 基于公司战略规划和强链补链的需要，完善产业链布局，公司与铜陵众裕创 业投资中心(有限合伙）拟共同出资设立控股子公司铜陵雅葆轩电子有限公司。 本次会议的召集与召开、议案的审议程序等，均符合《公司法》《证券法》 等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 4 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 3 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡啸宇先生 6.会议列席人员：公司高级管 ...